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中国人民银行济南分行对三家第三方支付公司进行行政处罚,瑞银信、山东高速信联支付和山东运达受罚

作者:客服小青发布时间:2023-08-11分类:行业新闻浏览:251


导读:本文报道了中国人民银行济南分行近日对三家持牌第三方支付公司进行的行政处罚事项。其中瑞银信因违反规定被罚款,山东高速信联支付因多项违法行为被处以警告、罚款和没收违法所得的处罚,而山东运达也因违规行为被罚款。这些处罚案例凸显了中国加强支付行业监管的努力。


8月10日,中国人民银行济南分行发布了多起行政处罚信息,其中三家持牌第三方支付公司受到了处罚。


其中,瑞银信因违反了特约商户管理规定,并为客户开立了匿名账户和假名账户。对于这些违法行为,瑞银信被罚款270,000元。同时,时任瑞银信总经理王鲁明和副总经理徐慧各自被罚款1.5万元。

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瑞银信成立于2003年,最初是为银行提供非核心业务外包服务的初创团队。随着业务的不断拓展和升级,该公司于2014年获得了央行颁发的第三方支付牌照。2019年7月9日,央行公布了续展成功的支付业务许可证,使得瑞银信的牌照有效期延长至2024年7月9日。


另一家被罚的公司是山东高速信联支付。该公司涉嫌违反了机构管理规定、客户备付金管理规定、预付卡管理规定、特约商户管理规定、清算管理规定,以及未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告。对于上述违法行为,山东高速信联支付被处以警告、没收违法所得78,621.5元的处罚,并罚款2,640,000元。同时,时任副总经理李斌被警告,并罚款5万元。时任信息化总监(研发中心总经理)和总经理黄海分别被罚款5.5万元。

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据了解,山东高速信联支付原为山东高速的全资子公司,主要业务范围不限于第三方支付,还包括与ETC、加油、满易网有关的物流金融业务,以及与无感支付、高速ETC、e高速有关的智慧交通业务。


另外,山东运达也受到了处罚,涉嫌违反清算管理规定和特约商户管理规定。对于这些违法行为,山东运达被罚款22万元。


山东运达成立于2006年,拥有三个专业子公司和十七家分公司,员工超过500人,服务网络覆盖山东省所有地市、区、县,当前有10万多家商户。该公司是一家专注于支付结算服务的平台提供商、运营商和金融服务行业专业外包服务提供商。于2014年7月获得了中国人民银行颁发的支付业务许可证,有效期至2024年7月9日。


值得注意的是,今年3月31日,网联清算有限公司发布公告,宣布自2023年3月2日起终止山东运达电子商务有限公司的成员机构资格,但未说明终止的原因。


标签:第三方支付公司瑞银信山东高速信联支付山东运达


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