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沭阳县警方捣毁信用卡代刷代还犯罪团伙,涉案金额高达3亿元

作者:知识小能手发布时间:2023-05-11分类:行业新闻浏览:403


导读:随着社会的不断发展与进步,信用卡已经成为了人们日常消费中必不可少的支付工具之一,但是这也引起了一些犯罪团伙的注意,他们利用信用卡套现等非法手段来牟取暴利。近日,沭阳县警方在打击信用卡套现犯罪行动中,一举捣毁了城区两个线下信用卡代刷代还犯罪团伙,涉案金额高达3亿元。

随着社会的不断发展与进步,信用卡已经成为了人们日常消费中必不可少的支付工具之一,但是这也引起了一些犯罪团伙的注意,他们利用信用卡套现等非法手段来牟取暴利。近日,沭阳县警方在打击信用卡套现犯罪行动中,一举捣毁了城区两个线下信用卡代刷代还犯罪团伙,涉案金额高达3亿元。


据了解,这些犯罪嫌疑人经常出入一些体育彩票店或房产门市,他们长期利用POS机的自动匹配跳转商户功能,虚构交易信息,把代他人偿还的款项,回流至自己控制的银行卡中,帮他人养卡,以实现延长他人信用卡透支期限、恢复信用额度的目的。而这种犯罪行为相对于线上APP操作而言更加隐蔽,其行为让警方很难大批量锁定账面证据,也很难被发现。


经过沭阳县公安局的缜密侦查,民警最终在两个窝点内抓获了李某、尤某等犯罪嫌疑人5名,现场扣押POS机8台、信用卡900余张。据犯罪嫌疑人李某交代,他们的非法获利达1百多万元


因此,警方提醒广大市民,在使用信用卡时一定要谨慎操作,保护好自己的银行卡账户信息,切勿将个人信息泄露给陌生人。同时,对于遭遇诈骗等不法行为,要及时向警方报案,以免受到损失。


信用卡套现存在很多的风险。首先,它属于非法行为,有可能违反相关法规,而且可能涉及犯罪,最终需要承担相应法律责任。其次,银行或信用卡公司会对持卡人的信用记录进行评估,信用记录是很重要的财务指标之一。如果信用记录不良,会影响到以后借贷和信用卡申请。此外,信用卡套现行为也会付出高额的手续费、现金成本,并且逾期还款还会产生高额的滞纳金和利息等费用,最终导致经济损失。隐私泄露是信用卡套现行为的另一个风险。在套现过程中,个人信用卡信息很可能会被窃取,这会导致个人隐私泄露、账户安全受到威胁等问题。


此外,在这个案件中,犯罪分子长期利用POS机的自动匹配跳转商户功能,虚构交易信息从中牟取暴利。这也提醒我们借助科技创新发展,尽快消除信用卡套现带来的损失和威胁。


因此,我们要远离信用卡套现,通过合法和规范的方式使用信用卡,珍惜自己的个人信用记录和未来。同时,身为持卡人,也要警惕这些不法分子的套路,不要将个人信息交给他人,以免被绑上网贷或遭受诈骗。而且我们要时刻保持理性消费,不要过度依赖信用卡,更不可以心存侥幸地进行非法套现行为。只有保持警觉,才能有效减少信用卡套现犯罪的发生,维护社会的和谐与稳定。


标签:信用卡


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