打击洗钱犯罪：伊金霍洛旗公安局破获超市购物卡赃款转移案

利用超市购物卡的匿名特性，一些犯罪分子通过买卖这些购物卡将非法所得转移到国外。近期，伊金霍洛旗公安局成功破解了一宗隐藏犯罪所得的案件，逮捕了7名犯罪嫌疑人。

详细案情如下：

2024年4月28日，伊金霍洛旗公安局刑事侦查部门接到居民田先生的报警，称其在网上投资被骗走逾48万元。

原来，田先生在短视频平台上看到一个直播节目，该节目分析并推荐优质股票。他被吸引后加入了一个QQ群，群里大力推崇一位名为“王树一”的股票高手。田先生信以为真，下载了一个名为“土豆”的投资APP，并根据主播的推荐进行了四次投资，总计约481250元。然而，当他在4月27日尝试提现时发现无法操作，才意识到自己被骗了，于是立即报警。

接到报案后，伊金霍洛旗公安局迅速行动，组建了一个由多个部门精英组成的专案组，利用一体化实战机制追踪资金流向并进行调查。经过对涉案QQ群和银行账户的分析，专案组发现田先生的款项被转入武汉一家公司的账户后，又迅速流入一家大型超市的账户中，从而揭露了一个用超市购物卡“漂白”诈骗所得的团伙。

警方深入调查后，逐步明确了该团伙的犯罪行为和分工。根据线索，警方分赴湖北、广东和深圳等地进行抓捕。至6月5日，共抓获7名犯罪嫌疑人。

调查显示，这个团伙通过购买超市购物卡帮助境外犯罪集团“洗白”赃款，涉及金额超过40万元。主要嫌疑人李某及其女友何某某负责接收指令，并指使下线成员将购物卡套现，实现洗钱目的。

目前，这7名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被采取刑事强制措施，案件仍在进一步处理中。

警方警告：

随着警方不断加强打击电信诈骗及相关黑灰产业，不法分子转移资金变得更加困难。由于超市购物卡具有高价值且易于转手的特点，一些诈骗者开始利用购物卡进行洗钱活动，形成了一个完整的犯罪链条。

警方提醒广大商超企业：当遇到大量购物卡资金流入时，务必核查资金来源。如发现任何异常，应立即报警。切勿因小利而成为洗钱犯罪的帮凶！

标签：洗钱电信诈骗