在这个充满诱惑和陷阱的世界里,一些不法分子披着“银行工作人员”的外衣,实施着他们的诈骗计划。他们的手段并不新鲜,却足以让不少人陷入困境。想象一下,有人自称是银行的代表,带着一台POS机,承诺你将享有前所未有的金融便利,这听起来似乎是个不错的交易。然而,这一切不过是骗子精心编织的谎言。
发布时间:2024-03-11分类:行业新闻浏览:626评论:0
本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据,数据显示在金融领域,检察机关不断完善金融检察工作机制,以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措,检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间:2023-08-01分类:行业新闻浏览:539评论:0
微信安全中心和支付宝发布公告,提醒用户警惕最新的诈骗手段。骗子冒充微信客服和支付宝客服,并利用FaceTime功能发起视频通话,企图诱导用户泄露个人信息或从事非法资金操作。文章详细介绍了这种新型的诈骗方式,并给出了防范措施,以保护用户的信息和资金安全。
发布时间:2023-07-21分类:行业新闻浏览:597评论:0
本文揭露了支付行业内常见的POS机押金诈骗方式,并给出了防范建议,帮助广大用户提高诈骗意识,防范资金损失。同时也呼吁业内企业要加强管理,提高服务质量,为用户营造更加安全、便捷、可靠的支付环境。
发布时间:2023-06-08分类:POS机常见问题浏览:668评论:0
五大连池市警方在五一假期期间成功破获一起大规模POS机洗钱诈骗案。该团伙通过冒充京东白条工作人员的不法手段,成功骗取受害人44110元。五大连池市公安局反诈中心立即对此展开全面侦查,发现受害人被诈骗的资金均由POS机消费转出,且涉案一级卡卡主及POS机消费归属均在武汉市。随后,警方利用技术手段锁定了嫌疑人的身份和行踪。
发布时间:2023-05-19分类:行业新闻浏览:666评论:0
POS机能绑定他人借记卡收款吗?分情况!企业POS机需备身份证、银行卡+盖章非法人授权委托书;个人POS机需注销后重新进件,附云闪付查名额技巧,合规操作不踩坑。
发布时间:2025-09-16分类:POS机基础知识浏览:14评论:0
武汉一超大型电销POS机公司遭警方突袭,400人被统一带走!入职新人亲历现场(手机上交、双手抱头),离职员工曝隐情:培训隐瞒收费、日拨200个电话遭辱骂,电销合规警钟再响。
发布时间:2025-08-28分类:行业新闻浏览:516评论:0
河南某POS机数据提供商拟判15年,电销团队负责人判7年!揭秘安徽15年6个月、河南41人涉案等重刑案例,电销从数据到销售全链条遭打击,提醒POS机从业者合规展业,远离违法风险。
发布时间:2025-08-28分类:行业新闻浏览:570评论:0
太原地推POS机诈骗案35人认罪,涉案120万!现在拆解POS机犯罪三大类型(骗资金/套信息/洗钱),详解监管与支付机构防控措施,教你3招避开POS机陷阱,守护资金与信息安全。
发布时间:2025-08-27分类:行业新闻浏览:595评论:0
自POS机“一机一户”政策实施后,频繁刷单一商户易致信用卡封卡降额(中信、兴业等银行已警示)。本文详解政策风险、科学配置POS机方法,及按时还款、控负债率等5大合规用卡技巧,助你远离银行风控。
发布时间:2025-08-22分类:POS机基础知识浏览:649评论:0
2025年电销严打力度升级!8月网传12家电销团队被抓涉数百人,覆盖湖北、福建、河南等多省市,聚焦押金欺诈问题。电销量刑再创新高(最高15年6个月),线路/数据服务商连带被查,从业者纷纷转向短视频直播获客,速看电销行业生存新趋势
发布时间:2025-08-21分类:行业新闻浏览:543评论:0
警惕!尤溪已现多起收款码违规案:商户纪某借码“跑分”被判拘役,蔡某获刑1年6个月。警方详解收款码“三不原则”“三步走”合规指南,违规用码涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪,别因小利毁前程!
发布时间:2025-08-19分类:收款码知识浏览:168评论:0
湖北400人规模POS机电销团队因违规被警方查处!2025年多起同类案件曝光,骗局分押金、权益类两种,量刑升至15年6个月。行业现生存困境,大量从业者转向短视频平台合规发展,合规经营成唯一出路。
发布时间:2025-08-19分类:POS机基础知识浏览:481评论:0
持卡人办POS机总问“费率能多低”?揭秘POS机理论最低费率(0.52%-0.53%)与实际利润逻辑,曝光“超低费率”背后的VIP诈骗、私自涨价等陷阱,帮你避开套路选稳定POS机。
发布时间:2025-08-18分类:POS机常见问题浏览:473评论:0
山东淄博警方查处一起POS机非法套现案件,涉案流水达7500万元,现场查获30余台POS机及270余张信用卡
发布时间:2025-08-14分类:行业新闻浏览:382评论:0